Voluntary Disclosure

Francesco Di Carlo interverrà in qualità di docente al Convegno Voluntary Disclosure: analisi del processo e casi pratici dal punto di vista degli intermediari - organizzato da AIPB (associazione italiana Private Banking) presso la sede della Banca Aletti, via Roncaglia 12, Milano.

Verrà affrontato il tema dell'Anti-riciclaggio: il ruolo di intermediari, professionisti e contribuenti - L’antiriciclaggio: fattispecie rilevante e sanzioni applicabili - Il ruolo dei professionisti che assistono i contribuenti nel contesto della collaborazione volontaria -  Il ruolo degli intermediari.